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警方抓獲15名電詐犯罪嫌疑人
發表時間:2020-11-21

警方抓獲15名電詐犯罪嫌疑人



當有人以一兩千元“好處費”
 
引誘你提供身份證件實名認證
 
前往銀行開通對公賬戶並給他人使用時
 
你要當心了,這是犯罪!
 
 
近日
 
共青都会公安局破獲一起
 
買賣對公賬戶實施詐騙案
 
抓獲犯罪嫌疑人15名
 
涉案金額上億元
 
線索
 
10余家公司賬戶被用于詐騙轉錢
 
今年5月,劉女士在家中接到冒充公安機關的電話,對方稱劉女士涉嫌洗錢,要將銀行卡內資金轉入“安全賬戶”。根据對方要求,劉女士一步步將銀行卡密碼和短信驗證碼提供給對方,其銀行卡內的幾萬元很快就被轉到一個戶名爲“共青某電子商務有限公司”的銀行賬戶內。劉女士遭遇詐騙後資金被轉入的銀行賬戶,正是詐騙犯罪分子所用的虛假對公賬戶。
 
“云电行动”开展以来,九江市反诈骗中心对国务院部级联席办下发涉电诈骗相关線索进行分析,发现犯罪分子对诈骗资金进行转帐的多个对公账户涉及共青都会的多家公司。九江市公安局领导高度重视,马上指示市公安局反诈骗中心牵头,共青都会公安局配合,专门抽调精干警力组成专案组进行侦查打击。
 
 
摸排
 
招聘閑散人員注冊皮包公司開戶辦卡
 
經過警方的調查,一個以冷某華、冷某庭(兩人爲同鄉)爲首的買賣國家機關證件及銀行對公賬戶的犯罪團夥,逐漸浮出水面。冷某華、冷某庭通過中介、使用微信朋友圈發布兼職廣告等方式物色當地社會閑散人員爲“客戶”,拉攏利用這些無業人員在工商部門辦理開設虛假公司的營業執照、進而到各家商業銀行開辦銀行對公賬戶;隨後,他們將“客戶”辦理的整套對公賬戶進行收購,再以高價販賣給國外的詐騙團夥。
 
冷某華、冷某庭長期在廣東、海南等地從事辦理虛假對公賬戶活動,後因當地“業務飽和”,就動起了前往江西“拓展業務”的想法,遂派遣人員來到九江,聯系上了一個“代辦公司”辦理虛假對公賬戶。
 
2019年12月底,冷某華、冷某庭組織成員到共青城注冊空殼公司13家,在銀行辦理對公賬戶12個。
 
 
(本案查獲嫌疑人用于詐騙的銀行卡)
 
收網
 
輾轉多地抓獲15名犯罪嫌疑人
 
办案民警在厘清案件線索,了解嫌疑人情况后,果断开展抓捕工作,辗转广东、四川、湖南、江西、山东等5省,行程几万公里,抓获犯罪嫌疑犯15名,将该犯罪团伙一网打尽。但是,民警在前往深圳抓捕首犯冷某华、冷某庭时却扑了个空。原来,两人反侦察能力极强,在得知自己被公安机关追捕后,隐匿踪迹,仿佛人间蒸发。办案民警经过冷静分析后得出结论,冷某华、冷某庭应该逃回了江西奉新的老家。随即,办案民警马上赶往奉新,在冷某华、冷某庭居住的小区门口蹲守了2天2夜,终于将准备开车出门的两人抓获。
 
經核查,該夥人員在九江地區買賣的國家機關證件和對公賬戶達百余個,全國總計500余個,賬戶結算資金高達上億余元。
 
 
 
警方提醒
 
自覺抵制買賣對公賬戶犯罪
 
違規辦理和非法買賣銀行卡、企業對公賬戶等行爲對社會造成的危害極大,特別是對公賬戶金額大,查詢凍結止付相對困難,是電詐犯罪分子流轉涉案資金的主要途徑,也是電詐犯罪黑灰産業鏈的重要環節。
 
警方在此提醒廣大群衆,不要以身試法,買賣銀行卡和對公賬戶涉嫌違法犯罪,切莫因貪圖小利走上違法犯罪的道路;同時廣大群衆也應加強防範意識,妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對公賬戶等信息,對于廢棄不用的銀行卡和對公賬戶,應及時辦理銷戶;一旦發現買賣銀行卡和對公賬戶的違法犯罪行爲,應及時向公安機關舉報,配合公安機關做好調查取證工作,嚴厲打擊違法犯罪分子,自覺維護社會良好的金融秩序。

文明播報

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